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            康拓紅外召開第三屆董事會第二十次會議

            近日,北京康拓紅外技術股份有限公司以現場結合通訊方式召開了第三屆董事會第二十次會議。此次會議由公司董事長夏剛先生主持,會議應出席董事 9 人,實際出席董事 9 人,公司監事和高級管理人員列席了會議。?

            會議選舉夏剛先生為公司第三屆董事會董事長,選舉袁利先生為公司第三屆董事會副董事長。夏剛先生當選戰略委員會主任委員,袁利先生、邵文峰先生、王梓郡先生當選戰略委員會委員,丁誠先生當選審計委員會委員,袁利先生當選薪酬與考核委員會委員。

            董事會審議了2019 年度董事會工作報告、2019年度財務決算報告、2019年年度報告、2019 年度審計報告等多項重要議案,聽取了總經理殷延超先生所作的《2019年度總經理工作報告》,認為:公司經營管理層緊密圍繞 2019 年度工作計劃與目標,認真貫徹執行了股東大會與董事會的戰略部署及各項決議,較好地完成了公司年度工作任務。

            與會董事、監事對會議議案做出表決,對康拓紅外的發展成績予以高度認可,希望康拓紅外能夠再接再厲,繼續平穩、健康發展。


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